Compliance
En Applicalia, diseñamos e implantamos sistemas de Compliance orientados a la prevención de riesgos legales, y en particular penales, integrándolos en la operativa real de las organizaciones. Nuestro equipo de abogados y peritos especializados cuenta con experiencia en modelos complejos, asegurando el cumplimiento de normativas como ISO 19601 e ISO 37301. Implementamos medidas contra el blanqueo de capitales y asesoramos sobre la Ley 2/2023 para promover una cultura de cumplimiento. Además, desarrollamos planes de igualdad y protocolos para la inclusión LGTBI, así como medidas contra el acoso sexual. Nuestro enfoque riguroso garantiza un entorno laboral seguro, ético y responsable.
01
Plan de Igualdad
02
Medidas Planificadas LGTBI+
03
Protocolo de Prevención de Acoso Sexual y por Razón de Sexo
04
Canal de Denuncias
05
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT)
06
Compliance: Sistemas de Compliance Efectivos para la Prevención de Riesgos Jurídicos
SERVICIO
Compliance
El Compliance es un sistema de gestión del riesgo legal y regulatorio que permite a las organizaciones prevenir infracciones, reducir responsabilidades y acreditar diligencia debida. Su eficacia no depende de la cantidad de documentación, sino de la calidad del diseño, la implantación real y la coherencia del modelo.
En Applicalia desarrollamos sistemas de Compliance adaptados al tamaño, sector y complejidad de cada organización, integrando el cumplimiento normativo en los procesos internos y en la gobernanza corporativa. Hemos implantado y evaluado modelos de Compliance en organizaciones de gran dimensión, con estructuras complejas y alta exposición regulatoria.
Nuestro equipo está formado por juristas especializados en Compliance y consultores en sistemas de gestión, y cuenta además con perfil pericial en Compliance Penal, estando integrados en los listados de los Tribunales de Justicia. Esta combinación nos permite diseñar modelos no solo conformes, sino técnicamente sólidos y jurídicamente defendibles, alineados con los estándares que se analizan en sede administrativa y judicial.
El resultado es un servicio diferencial en el mercado, que combina criterio jurídico, visión de gestión y experiencia real en entornos exigentes.
Preguntas frecuentes
Nuestro enfoque combina criterio jurídico, experiencia pericial y metodología de sistemas de gestión, evitando modelos genéricos y puramente formales.
Sí. Hemos trabajado en la implantación y evaluación de sistemas de Compliance en organizaciones de gran tamaño y alta complejidad organizativa, pero también tenemos mucha experiencia en el ámbito pyme.
El sistema es diseñado y dirigido por abogados y abogadas especializados en Compliance, con perfil pericial y experiencia como consultores en gestión.
Sí. Trabajamos con una metodología estructurada y eficiente que nos permite ofrecer un servicio muy competitivo y asequible, con alcance, plazos y costes definidos desde el inicio, ajustando el modelo al tamaño y complejidad real de la organización sin sobredimensionarlo.